Virolahden tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.02.2025/Pykälä 13

TeknLtk 26.02.2025 § 40

_________________________________________________________________________ 

3/02.04.01.03/2025  

Valmistelija Tekninen johtaja Ilkka Jantunen

Tilinpäätöksen valmisteluohjeen mukaan lautakuntien toimintakertomukset tulee antaa 21.2.2024 mennessä.

Liitteinä 2 - 5 on lautakunnan ja vesilaitoksen toimintakertomukset sekä tuloslaskelmat.

Tekniset ja ympäristöpalvelut -toimialan kustannukset olivat merkittävästi suuremmat kuin talousarviossa. Suurin selittävä tekijä kustannusten nousulle on vuokra-asuntojen alhainen käyttöaste, vastikkeista on maksettu lähes 400 t€ enemmän kuin on saatu vuokratuottoja. Sähköstä on maksettu 60 t€ enemmän kuin oli arvioitu. Lisäksi sisäisten kulujen jakoperusteita on muutettu edellisestä vuodesta, josta aiheutui noin 70 t€ kuluerä.

Vesi- ja viemärilaitoksesta on tehty oma toimintakertomus. Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta jäi nettotuloiltaan talousarviota heikommaksi ja menot ylittivät hieman suunnitellun. Käyttökate on kuitenkin n. 90 t€ positiivinen. Poistot huomioiden vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden tulos oli n. 137.000 € tappiollinen.

Virolahden yksi keskeisistä tavoitteista on vuosien ajan ollut osayleiskaavan valmistuminen Yläpään alueelle aurinkovoimahanketta varten. Kaava on valmistunut ja kunnanvaltuusto on sen hyväksynyt joulukuun 2024 kokouksessa.

Investointien osalta suurimmat kohteet olivat kaavateiden päällystys ja Patasuon alueen vesihuolto.

Esittelijä Virolahden tekninen johtaja Ilkka Jantunen

Ehdotus Tekninen lautakunta esittää liitteiden mukaiset toimintakertomukset ja tuloslaskelmat vuodelta 2024 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Asian käsittely Tekninen lautakunta halusi oikaista liitteen 2, kohdan 50 Tekninen ja ympäristöpalvelut -toimiala toimintakertomusta siltä osin, missä käsitellään toimialan kustannuspoikkeamia suhteessa talousarvioon.

Muutosehdotus Tekninen lautakunta esittää liitteen 2 mukaisen korjatun toimintakertomuksen ja liitteiden 3-5 mukaiset toimintakertomukset ja tuloslaskelmat vuodelta 2024 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle

Päätös Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.